Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27.05.2009 r.

Data publikacji: 2009-05-04

Numer raportu: EBI 5/2009

Zarząd „Fast Finance” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Agrestowa 112, na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27.05.2009r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 (siedziba Oddziału Spółki).

Porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki.
Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Zmiany Statutu Spółki.
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie Akcji serii B oraz C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki :1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 : „1 . Przedmiotem działalności Spółki jest :- pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B)- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z)- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z)- działalność detektywistyczna i ochroniarska, (PKD: 74.60.Z)- pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD: 65.22.Z)- wynajem środków transportu wodnego, (PKD: 71.22.Z),- wynajem środków transportu lotniczego, (PKD: 71.23.Z),- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z),- wydobywanie łupków, (PKD : 14.13.Z),- wydobywanie żwiru i piasku, (PKD: 14.21.Z),- wytwarzanie energii elektrycznej, (PKD: 40.11.Z).Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”Proponowana treść § 6 w ust. 1 :- „pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B)- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z)- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z)- działalność detektywistyczna i ochroniarska, (PKD: 74.60.Z)- pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD: 65.22.Z)- wynajem środków transportu wodnego, (PKD: 71.22.Z),- wynajem środków transportu lotniczego, (PKD: 71.23.Z),- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z),- wydobywanie łupków, (PKD : 14.13.Z),- wydobywanie żwiru i piasku, (PKD: 14.21.Z),- wytwarzanie energii elektrycznej, (PKD: 40.11.Z),- wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD: 70.20.Z),- wynajem samochodów osobowych, (PKD : 71.10.Z).Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”2. Dotychczasowa treść § 7 ust. 7 :”7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.”Proponowana treść § 7 ust. 7:”7. Spółka może emitować obligacje, przy czym emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większości trzech czwartych głosów.”3. Proponowane nowe ustępy 5, 6 i 7 w § 8 : „5.Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w ust. 4, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.6. W przypadku nie zawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 4, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 30 dni od jego upływu.7. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.”4. Dotychczasowa treść § 13 ust. 2 :”2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”Proponowana treść § 13 ust. 2 :”2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są – członek Zarządu działający samodzielnie jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartość w kwoty 100.000 (słownie sto tysięcy) euro według kursu wskazanego w § 14 pkt. 2 z dnia poprzedzającego dokonanie czynności; w przypadku czynności przekraczającej taka kwotę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem.”5. Dotychczasowa treść § 13 ust. 6 : „6. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.”Proponowana zmiana treści § 13 ust. 6 polega na jego wykreśleniu. 6. Dotychczasowa treść § 14 pkt. 1:”1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.” Proponowana treść § 14 pkt. 1 :”1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.”7. Dotychczasowa treść § 18 :”Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”Proponowana treść § 18: „Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”8. Dotychczasowa treść §19 :”Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczacego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”Proponowana treść §19 :”Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”9. Dotychczasowa treść § 20 :”Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”Proponowana zmiana treści § 20 polega na jego wykreśleniu.10. Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 zdanie pierwsze :”1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.”Proponowana zmiana § 21 ust. 1 zdanie pierwsze:”1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady.”11. Dotychczasowa treść § 22: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.”Proponowana zmiana § 22 polega na jego wykreśleniu.12. Dotychczasowa treść § 23 pkt d):”d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,”Proponowana treść § 23 pkt d) :”d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14.”13. Proponowana treść nowego § 22 pkt i):”i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.”14. Dotychczasowa treść § 24 :”W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.”Proponowana treść § 24 :”W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu.”15. Dotychczasowa treść § 28 :”Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu.”Proponowana treść § 28 :”Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu lub w Warszawie lub w Krakowie lub w Berlinie.”Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, II Piętro do dnia 20.05.2009r. do godz. 15:00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA.